Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu bir suç örgütüne yönelik operasyon başlattı.
43 Adres Ve 33 Şirkete Yönelik İşlem
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Alihan Kuriş’in liderliğini yaptığı iddia edilen çıkar amaçlı suç yapılanmasına ilişkin soruşturmanın kapsamını açıkladı.Soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında; suç örgütü kurma ve yönetme, suç örgütüne üye olma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ile Vergi Usul Kanunu’na muhalefet suçlamaları yöneltildi.Bir bölümünün yurt dışında bulunduğu belirlenen toplam 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı alınırken, şüphelilerle bağlantılı 43 adres ile 33 şirkete ait 80 adreste arama ve el koyma işlemlerinin gerçekleştirilmesine karar verildi.17 İlde Eş Zamanlı Operasyon
Savcılık talimatıyla İstanbul, Ankara ve Antalya'nın da aralarında bulunduğu 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.Operasyonlarda Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu 30 şüpheli gözaltına alındı. Üç şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edilirken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.Adreslerde gerçekleştirilen aramalarda önemli miktarda para ve çeşitli delillere el konuldu. Bir şüphelinin ikametinde 20 ruhsatsız silah ele geçirilirken, farklı adreslerde ise döviz cinsinden yüksek miktarda para bulunduğu öğrenildi.Soruşturmanın Odağında Mali Yapı Bulunuyor
Soruşturmanın herhangi bir sosyal ya da dini faaliyete yönelik olmadığı, iddia konusu yapılanmanın suç örgütü niteliği taşıyıp taşımadığının ve ekonomik çıkar amacıyla hareket edip etmediğinin araştırıldığı belirtildi.Dosya kapsamında bazı şirketlerin sermaye yapıları ile gerçekleştirdikleri para transferleri arasında olağan dışı ilişkiler bulunduğu değerlendiriliyor. Şüphelilerle bağlantılı şirketler üzerinden gerçekleştirildiği öne sürülen yüksek hacimli ticari işlemler de soruşturmanın önemli başlıkları arasında yer alıyor.MASAK Raporları İnceleniyor
Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) hazırladığı mali analizlerin de dosyaya dahil edildiği öğrenildi.İddialara göre, bazı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar liranın üzerinde para hareketinin yurt dışına çıkarıldığı yönündeki tespitler de araştırılıyor. Ancak söz konusu para trafiğinin suçtan elde edilen gelirle bağlantılı olup olmadığı, devam eden mali ve adli incelemelerin sonucunda netlik kazanacak.Yurt Dışı Para Trafiği Mercek Altında
Soruşturmanın bir diğer ayağını ise yurt dışı kaynaklı para transferleri oluşturuyor. Bazı para hareketlerinde İsrail bağlantısı bulunduğu yönündeki iddiaların da dosya kapsamında incelendiği belirtildi.Yetkililer tarafından yapılacak mali analizlerde banka hareketleri, şirket kayıtları, para transferleri ve diğer finansal işlemlerin ayrıntılı şekilde değerlendirileceği öğrenildi.Şirket Ve Varlıklara Tedbir Uygulandı
Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin korunması ve olası kamu zararının önlenmesi amacıyla bazı şirketler ve mal varlıkları hakkında el koyma ve diğer koruma tedbirlerinin uygulandığı bildirildi.Tedbirlerin kapsamının, soruşturma kapsamında yürütülen mali incelemelerin tamamlanmasının ardından daha net ortaya çıkması bekleniyor.Soruşturma Dini Faaliyetleri Kapsamıyor
Öte yandan soruşturma kapsamında herhangi bir dernek ya da dini hizmet faaliyeti yürüten yapıya yönelik işlem yapılmadığı belirtildi.Ankara merkezli soruşturmanın, şüphelilerin yakalanması, mali kayıtların incelenmesi ve delillerin toplanmasına yönelik sürdüğü bildirildi. Dosyanın kapsamının MASAK raporları, banka hareketleri, şirket kayıtları ve diğer adli delillerin değerlendirilmesinin ardından netleşmesi bekleniyor. 
