Fon Soruşturmasında İnceleme Derinleşti: 7 Fonun Geçmiş Kayıtları Talep Edildi

Fon soruşturmasında yatırımcı ve para trafiğinin ayrıntılı şekilde ortaya çıkarılması amacıyla kapsamlı bir veri talebinde bulunuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu’na gönderilen müzekkerede, soruşturma kapsamındaki fonlara ilişkin geçmiş işlem kayıtlarının savcılığa iletilmesi istendi.

7 Şirketle Bağlantılı Fonların Kayıtları İstendi

Savcılığın inceleme listesinde Pusula Finans Anonim Şirketi, Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Hedef Portföy Yönetimi A.Ş., Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş., A1 Capital Menkul Değerler A.Ş., Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı ve Pardus Menkul Kıymetler A.Ş. ile bağlantılı fonlar yer aldı.

Söz konusu fonlardaki yatırımcı hareketlerinin ve gerçekleştirilen işlemlerin ayrıntılı biçimde incelenmesi talep edildi.

Soruşturmanın, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanmasına ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 282’nci maddesi ile Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet iddiaları çerçevesinde sürdürüldüğü belirtildi.

Kuruluştan Tasfiyeye Kadar İşlemler İncelenecek

Başsavcılık, fonların faaliyete başladığı tarihten SPK tarafından verilen tasfiye kararlarına kadar gerçekleşen yatırımcı bazlı tüm hareketlerin tespit edilmesini istedi.

Bu kapsamda yatırımcıların fon alım ve satım işlemleri, söz konusu işlemlerin TL karşılıkları, hesaplarda bulunan katılma paylarının değeri ve yatırımcıların fonlardaki pay oranları gibi bilgilerin savcılığa gönderilmesi talep edildi.

Böylece fonlarda farklı dönemlerde gerçekleşen para giriş ve çıkışlarının ayrıntılı bir tablosunun oluşturulması hedefleniyor.

Temmuz, Ağustos ve Eylül Aylarına Yakın Takip

Soruşturma kapsamında son üç aylık dönemde gerçekleşen çıkışlara ayrıca odaklanıldığı öğrenildi.

Başsavcılık, Temmuz, Ağustos ve Eylül 2026’da fonlardan çıkış yapan yatırımcıların işlem adetleri, çıkış tutarları ve kalan bakiyelerinin ayrı ayrı belirlenmesini istedi.

Bu kayıtlar üzerinden özellikle tasfiye sürecine yaklaşan dönemde fonlardan yapılan çıkışların hangi tarihlerde yoğunlaştığı ve ne büyüklükte gerçekleştiği araştırılacak.

Para Trafiği Ayrıntılı Şekilde Çıkarılacak

MKK’dan gelecek verilerin soruşturma dosyasında bulunan banka kayıtları ve diğer mali belgelerle birlikte değerlendirilmesi bekleniyor.

Savcılığın özellikle tasfiye öncesindeki üç aylık dönemi ayrı olarak incelemeye almasıyla, fonlardan çıkış yapan yatırımcıların işlemleri ile para hareketlerinin zamanlamasının soruşturmanın ilerleyen aşamalarında daha ayrıntılı şekilde mercek altına alınması bekleniyor.