Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu çıkar amaçlı suç yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Soruşturmada şüpheliler hakkında suç örgütü kurma ve yönetme, suç örgütüne üye olma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık ile vergi mevzuatına aykırılık iddiaları araştırılıyor.Operasyon kapsamında toplam 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, bunlardan 30'u yakalandı. Yurt dışında bulunan bazı şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. Ayrıca şüphelilere ait 43 adres ile 33 şirkete ait 80 adreste arama ve el koyma işlemi yapılmasına karar verildi.
Şirketlerin Faaliyet Alanları Dikkat Çekti
Soruşturma kapsamında incelenen şirketlerin farklı sektörlere yayıldığı görülüyor. Şirketler arasında inşaat ve gayrimenkulden gıdaya, sağlıktan turizme, otomotivden tekstile, kuyumculuktan tarım ve elektronik sektörüne kadar çok sayıda alanda faaliyet gösteren işletmeler bulunuyor.Başsavcılık soruşturması kapsamında şirketlerin yalnızca faaliyet alanları değil, ortaklık ve yöneticilik yapıları da inceleniyor. Şirketler arasındaki ticari işlemler, para ve mal hareketleri ile soruşturmada adı geçen kişi ve kuruluşlarla gerçekleştirilen işlemler de araştırmanın başlıkları arasında yer alıyor.Aynı Adresleri Kullanan Şirketler İnceleniyor
Dosyadaki dikkat çeken tespitlerden biri de bazı şirketlerin aynı veya birbiriyle bağlantılı adreslerde faaliyet göstermesi oldu.İstanbul'da özellikle Üsküdar, Ümraniye ve çevresindeki bazı adreslerde birden fazla şirketin kayıtlı olduğu belirlendi. Sakarya'da ise Arifiye 1. Organize Sanayi Bölgesi, Hanlı Merkez Mahallesi ve Adapazarı'ndaki bazı iş merkezlerinde çok sayıda şirketin aynı adresleri kullandığı tespit edildi.Sakarya'da Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bazı adreslerin yanı sıra Hanlı Merkez Mahallesi ve Cumhuriyet Mahallesi'ndeki belirli iş merkezlerinde birden fazla şirket kaydına rastlandı. İstanbul'da ise Altunizade ve Kısıklı çevresindeki bazı adresler ile Ümraniye'deki belirli adreslerin farklı şirketlerde tekrarlandığı belirlendi.Bu adres ortaklıklarının şirketler arasındaki ticari, mali ve yönetsel ilişkilerle bağlantısının bulunup bulunmadığı soruşturma kapsamında değerlendiriliyor.Ayakkabı Dünyası ve Armine De Listede
Soruşturma kapsamında incelenen şirketler arasında kamuoyunun yakından tanıdığı bazı markalar da bulunuyor. Listede Türkiye'nin bilinen ayakkabı markalarından Ayakkabı Dünyası ile başörtüsü ve tekstil sektöründe faaliyet gösteren Armine yer alıyor.Ancak bir şirketin soruşturma kapsamında listede bulunması, tek başına şirketin suç işlediği veya suç örgütünün parçası olduğunun kesinleştiği anlamına gelmiyor. Şirketlerin soruşturmadaki konumu ve varsa hukuki sorumlulukları, yürütülen adli süreçte ortaya çıkacak deliller doğrultusunda belirlenecek.İşte Soruşturma Kapsamında İncelenen 32 Şirket
Soruşturma dosyasında yer alan ve suç yapılanmasıyla mali veya ticari bağlantıları bulunduğu değerlendirilen şirketler şöyle sıralandı:- ELF Yapı Anonim Şirketi
- Altun Mimarlık İnşaat Ticaret Anonim Şirketi
- Güldeniz İnşaat Anonim Şirketi
- Ardeniz Emlak Anonim Şirketi
- Garanti Gayrimenkul Geliştirme Ticaret Limited Şirketi
- Arden Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
- ŞMS Kopuz Gıda Pazarlama ve Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
- Tasfiye Halinde TEB Denizcilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
- Özgür Giyim Tekstil Ürünleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
- Armine Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
- Hisar Sağlık Hizmetleri Eğitim-Araştırma ve Tıbbi Cihazlar İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
- Ayakkabı Dünyası Kundura Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
- Akdeniz Toros Et ve Et Mamulleri Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi
- İstanbul Hisar Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi
- MKM Taş Ocağı Hafriyat İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
- Perka Yapı İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
- Günso İnşaat Gıda Eğitim ve Yurt Hizmetleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
- Seli Kaynak ve Meyve Suları İşletmeleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
- MKM Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
- Asya Otomotiv ve Tekstil Pazarlama Ticaret Limited Şirketi
- MKM Elektronik Ekipmanları ve Güvenlik Sistemleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi
- Seli Turizm Otelcilik İnşaat Ticaret Anonim Şirketi
- Ada Nakış Desen Dokuma Giyim İmalat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi
- Verona Ev Tekstil Ürünleri Ticaret ve Pazarlama Anonim Şirketi
- Ada Dokuma İmalat Sanayi Ticaret Limited Şirketi
- Güleryüz Kuyumculuk Turizm ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
- Asya Süs Bitkileri Fidancılık ve Tarım İşletmeleri Pazarlama Ticaret Limited Şirketi
- Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici Anonim Şirketi
- Han Yapı Grubu Mühendislik Mimarlık İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
- Bolu Yıldız Eğitim İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
- Doğu Marmara Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) Anonim Şirketi
- Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
