İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen geniş kapsamlı fon soruşturmasında yeni bir aşamaya geçildi. Soruşturmanın 5. dalgasında 34 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılırken, şüphelilere ait mal varlıklarına yönelik de arama ve el koyma işlemleri başlatıldı.
Son operasyonla birlikte dosya kapsamında adli işlem yapılan toplam şüpheli sayısının 217’ye ulaştığı belirtildi. Soruşturma sürecinde adliyeye sevk edilen kişilerden 56’sı tutuklanırken, 88 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.
26 Hisse Senedindeki Hareketler Mercek Altında
Soruşturmanın kapsamının yalnızca daha önce işlem yapılan şirket, fon ve kişilerle sınırlı tutulmadığı öğrenildi.Adli makamlar tarafından spekülatif ve manipülatif işlemlere konu olduğu değerlendirilen 26 hisse senedindeki hareketler de ayrıntılı incelemeye alındı. Özellikle kısa zaman diliminde olağan dışı kazanç elde ettiği belirlenen yatırımcı ve hesapların işlem geçmişlerinin araştırıldığı belirtildi.İncelemelerde hisse alım ve satımlarının yanı sıra para transferleri, hesaplar arasındaki bağlantılar ve şirketlerle ilişkili mali hareketlerin da değerlendirildiği kaydedildi.
El Konulan Varlıklar İçin TMSF Adımı
Soruşturma çerçevesinde piyasa manipülasyonu yoluyla elde edildiği tespit edilen mal varlığı değerlerine el konulacağı bildirildi.Suçtan kaynaklandığı belirlenen kazançların yasal süreç sonunda Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu bünyesinde oluşturulacak özel bir yapıya aktarılmasının planlandığı ifade edildi.Soruşturmanın temel hedeflerinden birinin yatırımcıların haklarının korunması ve sermaye piyasalarına yönelik güvenin güçlendirilmesi olduğu belirtildi.
Soruşturma Nasıl Başladı?
Fon soruşturması, Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda işlem gören bazı hisselerde portföy yönetim şirketleri ve fonlar üzerinden manipülatif işlemler yapıldığı yönündeki iddialar üzerine başlatılmıştı.Soruşturmanın ilk döneminde Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız tutuklanmış, daha sonra operasyonların kapsamı giderek genişletilmişti.Savcılık tarafından hazırlanan değerlendirmelerde, bazı hisselerde kısa süre içerisinde yaklaşık 100 kata varan fiyat artışlarının gerçekleştiği ve söz konusu hareketlerin olağan piyasa şartlarıyla uyumlu olmadığı öne sürülmüştü.Sermaye Piyasası Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda 131 fonun Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu’nda işlem görmesi de durdurulmuştu.
Fonlar Üzerinden Fiyatların Yükseltildiği İddiası
Soruşturma dosyasında yer alan değerlendirmelere göre, bazı hisselerin önemli bölümünün fonlar aracılığıyla toplandığı öne sürüldü.Yoğun alımların hisse fiyatlarının yükselmesini sağladığı, fiyat artışlarının da fonların değerine olumlu yansıdığı iddia edildi.Savcılık, fon sahiplerinin daha önce satın aldığı bazı hisselerin daha sonra yine fonlara satıldığı ve bu yolla hem hisse hem de fon değerinin yükseldiği yönündeki iddiaları incelemeye aldı.Söz konusu işlemler Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107. maddesinde düzenlenen piyasa dolandırıcılığı hükümleri kapsamında değerlendiriliyor.
Şirket Yöneticileri Hakkında Tutuklama Kararları
Soruşturmanın önceki aşamalarında çok sayıda şirket ve portföy yöneticisi hakkında adli işlem yapılmıştı.Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Tera Portföy Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin ve Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin tutuklanan isimler arasında yer aldı.Daha sonraki süreçte Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu Üyesi Abdülkadir Özkan ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Uygun’un da bulunduğu 20 şüpheli adliyeye sevk edildi.Bu şüphelilerden 17’si tutuklanırken, 3 kişi adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
MASAK Raporunda Milyonluk Araç Devirleri
Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporlarında dikkat çeken mal varlığı hareketleri de tespit edildi.Muhammed Yarız adına kayıtlı 5 aracın 7-8 Eylül 2026 tarihlerinde dört farklı kişiye devredildiği belirtildi. Araçların toplam piyasa değerinin yaklaşık 200-220 milyon lira seviyesinde olduğu değerlendirilirken, Yarız’ın hesabına “Taşıt Satış Bedeli” açıklamasıyla yalnızca 26 bin 280 lira yatırıldığı tespit edildi.Raporda, araçların gerçek değerine karşılık gelen bir ödeme yapılmadığı ve devir işlemlerinin mal varlığını soruşturmanın sonuçlarından kaçırma amacı taşıyabileceği yönünde şüphe bulunduğu kaydedildi.Dört araca el konulurken, bir aracın bulunması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Özel Jet ve Yata El Konuldu
Soruşturma kapsamında Muhammed Yarız ve Emre Tezmen’e ait olduğu belirtilen iki özel jet ile Serdar Turhan’a ait olduğu değerlendirilen “LORETA” isimli yata da el konuldu.Söz konusu jet ve yatın toplam değerinin yaklaşık 1 milyar 800 milyon lira olduğu belirtildi.Araçlar ile diğer mal varlıklarının kaynağı ve devir süreçlerinin mali incelemeye tabi tutulduğu bildirildi.
Yaklaşık 2 Milyar Liralık Transfer Engellendi
MASAK tarafından Hedef Yatırım Bankası’nın İsviçre merkezli Swissquote’un muhabirlik hesabına göndermek istediği yaklaşık 2 milyar liralık işlem de durduruldu.40,9 milyon dolarlık karşılığı bulunduğu belirtilen işlemin “swap” adı altında gerçekleştirilmek istendiği ancak karşılık olarak gösterilen dövizin hesaba geçmediğinin belirlendiği kaydedildi.BDDK ile yapılan değerlendirmelerde işlemin ileri tarihli bir yükümlülük niteliğinde olduğunun değerlendirildiği belirtildi.
Erkan Kilimci de Tutuklananlar Arasında
Soruşturmanın bir diğer aşamasında gözaltına alınan 21 şüpheliden 19’u tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.Tutuklananlar arasında Tera Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve CEO’su, eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci ile Tera Portföy Yönetim Kurulu Üyesi Haldun Saffet İnal da yer aldı.
Üçüncü Dalga Operasyonda 5 Tutuklama
Üçüncü dalga operasyonda Pusula Holding Kapalı Fon sisteminde hesabı bulunduğu belirlenen kişiler hakkında işlem yapıldı.Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Pusula Otomotiv Filo Kiralama Genel Müdürü Necmettin Enes Töbü, Katılımevim Satın Alma Yöneticisi Engin Geylan, MİEM Yapı Bilgi İşlem Destek Uzmanı Yunus Caf, Kerem Lafçı ve Cem Gürkan Alpay tutuklandı.Diğer 7 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.
Dördüncü Dalga İki Şirkete Uzandı
Dördüncü dalga operasyonda Destek Faktoring ve Özata Denizcilik yönetim kurullarında görev yaptığı belirtilen 10 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.Şüphelilerden 8’i gözaltına alınırken, 26 Eylül 2026 tarihinde Karadağ’a çıktığı belirlenen Özata Denizcilik Yönetim Kurulu Üyesi İskender Balcı’nın Türkiye’ye dönerek adli makamlara teslim olduğu açıklandı.Destek Faktoring Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Aksüt’ün yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü belirtildi.
106 Kişi ve Kuruluş İçin Mal Varlığı Tedbiri
Başsavcılık tarafından soruşturma kapsamında 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişi olmak üzere toplam 106 kişi ve kuruluş hakkında mal varlığı tedbiri uygulanması talep edildi.Tedbir kapsamında yüksek tutarlı nakit çekimleri, EFT ve havaleler ile devir, satış, bağış, ipotek ve rehin işlemlerinin kontrol altına alınması istendi.Ayrıca listedeki kişilere ait sermaye piyasası araçlarının dondurulması, taşınmazların, gemilerin ve hava araçlarının belirlenmesi yönünde talimat verildi.Daha sonraki süreçte SPK’nın yeni değerlendirmeleri doğrultusunda bazı kişi ve şirketler hakkında uygulanan mal varlığı ve para transferi tedbirlerinin kaldırıldığı bildirildi.
Melis Sandal Sütşurup ve Babası Hakkında Karar
Soruşturma kapsamında şarkıcı Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sandal Sütşurup ile babası Cihan Sütşurup hakkında yakalama kararı çıkarıldı.İki şüphelinin tüm mal varlıklarına el konulmasına karar verildiği belirtildi.Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Portföy CEO’su Emir Münir Sarpyener hakkında da yakalama kararı çıkarıldığı, iki ismin daha sonra gözaltına alındığı bildirildi.
Tutuklu Sayısı 56’ya Çıktı
Son operasyonlarla birlikte
Fon Soruşturması kapsamında tutuklanan şüpheli sayısı 56’ya ulaştı.Soruşturma çerçevesinde şirketler arasındaki para hareketlerinin, fon işlemlerinin, hisse alım satımlarının ve şüphelilerle bağlantılı mal varlıklarının incelenmesine devam edildiği belirtildi.Dosyada adı geçen kişi ve şirketler hakkındaki iddialarla ilgili nihai hukuki değerlendirmenin yargılama süreci sonunda yapılacağı kaydedildi.
