Fon Soruşturmasında Yeni Gelişme: Fatma Betül Sayan Kaya ve Eşinin Mal Varlığı İçin Dondurma Talebi

Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen bazı işlemlerin incelendiği soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sürdürülüyor.

Soruşturma kapsamında Fatma Betül Sayan Kaya ile İlyas Kaya'nın banka hesapları, taşınır ve taşınmaz malları ile diğer mal varlıklarına yönelik tedbir uygulanması için ilgili kurumlara yazı gönderildiği belirtildi. Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre süreç kapsamında satış ve devir işlemleri ile para transferlerinin kısıtlanması, menkul kıymetlerin dondurulması ve çeşitli mal varlığı kayıtlarının tespit edilmesi talep edildi.

Özata Denizcilik Hisseleri Gündeme Geldi

Kaya çiftinin adı, Özata Denizcilik hisselerinde gerçekleştirdikleri öne sürülen işlemlerle gündeme gelmişti.

Çiftin yaklaşık 163 milyon liralık yatırımın ardından beş aylık dönemde 2,17 milyar liraya ulaşan tutarda para çektiği iddia edildi. Söz konusu rakamlar kamuoyuna çeşitli haber ve siyasi açıklamalar aracılığıyla yansırken, işlemlere ilişkin incelemelerin sürdüğü belirtiliyor.

Kaya Parti Görevlerinden Ayrıldı

Hisse işlemlerine ilişkin iddiaların gündeme gelmesinin ardından Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti'deki görevlerinden ayrılma kararı aldı.

Kaya'nın görevlerinden affını istediği, talebinin kabul edilmesinin ardından parti yönetimindeki görevlerinin sona erdiği açıklanmıştı.

2,2 Milyar Liralık İade İddiası

Soruşturmanın devam ettiği süreçte Kaya çifti hakkında bir başka iddia daha ortaya atıldı.

Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya'nın, hisse işlemlerinden elde ettikleri ileri sürülen yaklaşık 2,2 milyar lirayı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından bildirilen hesaba yatırdığı öne sürüldü. Bu işlemin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma amacı taşıdığı iddia edilirken, ödemenin hukuki statüsüne ilişkin yetkili kurumlardan ayrıntılı bir doğrulama henüz kamuoyuna yansımadı.

Savcılıktan Kurumlara Müzekkere

Son gelişmeyle birlikte savcılığın, Kaya çiftinin mal varlığına yönelik tedbirlerin uygulanması amacıyla ilgili kurumlara resmi yazı gönderdiği bildirildi.

Talep kapsamında banka hesapları ve menkul kıymetlerin yanı sıra taşınmazlar ile varsa gemi ve uçak kayıtlarının da tespit edilmesi istendiği aktarıldı. Satış, devir ve para transferlerinin de kısıtlama kapsamına alınmasının talep edildiği belirtiliyor.

Fon soruşturmasında hem sermaye piyasasındaki işlemlere hem de bu işlemlerden elde edildiği iddia edilen kazançlara yönelik incelemeler devam ediyor.