Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kamuoyunda “Süleymancılar” olarak bilinen yapılanmaya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir operasyon gerçekleştirildi. 20 Eylül’de düzenlenen 4. dalga operasyonda 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.Soruşturma, “suç örgütü kurma ve yönetme”, “suç örgütüne üye olma”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama”, “kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık” ve “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet” suçlamaları kapsamında sürdürülüyor.
Armine’nin Kurucusu Mehmet Dursun da Operasyonda
Operasyon kapsamında gözaltına alınanlar arasında Armine’nin kurucu isimlerinden iş insanı Mehmet Dursun’un da bulunduğu öğrenildi.Soruşturmanın daha önceki aşamalarında
Armine Giyim Sanayi ve Ticaret AŞ hakkında da adli tedbir uygulanmıştı. Şirket, soruşturma kapsamında TMSF tarafından kayyuma devredilen şirketler arasında yer almıştı.
29 Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı
Başsavcılığın açıklamasında, soruşturma kapsamında elde edilen yeni deliller doğrultusunda bazı kişi ve şirketlerin örgütle bağlantılı veya iltisaklı olduğunun değerlendirildiği belirtildi.Söz konusu kişi ve şirketlerin yurt içi ve yurt dışındaki para ve malvarlığı hareketlerini organize ettiği, kayıt dışı finansal transferleri kolaylaştırdığı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin aklanmasına yönelik faaliyetlerde bulunduğu yönünde tespitlere ulaşıldığı aktarıldı.Operasyon kapsamında şüphelilerin ev ve iş yerlerinde aramalar yapılırken, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 23 şirkete daha kayyum atanmasına karar verildi.
Yardım Sevkiyatlarında Nakit Para İddiası
Soruşturma dosyasındaki tespitlerde, kayıt dışı para ve menkul değer transferleri gerçekleştirildiği öne sürüldü.Örgütün resmi ve bürokratik işlemlerinde danışmanlık faaliyetleri yürütüldüğü, ihtiyaç duyulan taşınır ve taşınmazların düşük bedellerle temin edilmesine aracılık edildiği yönündeki iddiaların da soruşturma kapsamında incelendiği bildirildi.Başsavcılık ayrıca yurt dışına gönderilen yardım sevkiyatlarının içerisine nakit para gizlendiğine ilişkin deliller elde edildiğini açıkladı. Suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin lojistik şirketleri aracılığıyla sevk edildiği yönündeki tespitler de dosyada yer aldı.
Seçim Süreçlerine İlişkin Bulgular İnceleniyor
Soruşturma kapsamında ele geçirilen dijital materyaller, tanık ifadeleri, mali kayıtlar ve diğer deliller de incelemeye alındı.Bu kapsamda şüphelilerin Türkiye’deki seçim süreçlerini etkilemeye yönelik organizasyonel ve finansal faaliyetlerde bulunduklarına ilişkin bulguların dosyaya girdiği bildirildi. Başsavcılık, söz konusu iddialara ilişkin incelemenin çok yönlü şekilde sürdüğünü belirtti.
İlk Büyük Operasyon 13 Ağustos’ta Yapıldı
“Alihan Kuriş Suç Örgütü” soruşturmasındaki ilk büyük operasyon 13 Ağustos’ta Ankara merkezli 17 ilde gerçekleştirilmişti.Bu operasyon kapsamında 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, 123 adreste arama ve el koyma işlemi uygulanmıştı. Operasyonun ilk aşamasında 30 şüpheli gözaltına alınmıştı.İlk operasyon kapsamında hakkında işlem yapılan şirketler arasında Armine Giyim Sanayi ve Ticaret AŞ ile Ayakkabı Dünyası da bulunmuştu.
81 Şüpheli Tutuklandı
Soruşturmanın önceki aşamalarında gözaltına alınarak hakimliklere sevk edilen şüphelilerden 81’i tutuklandı.Soruşturma kapsamında ayrıca örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 4 dernek ile 55 şirkete el konuldu. Bu şirketlerden 50’sine kayyum atanırken, son operasyonla birlikte 23 şirkete daha kayyum atanmasına karar verildi.
