Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu’nun talimatıyla; "örgüt kurma", "yasa dışı bahis", "nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet" ve "kara para aklama" suçlamalarıyla dev bir operasyon düğmesine basıldı. Aralarında emniyet personeli, avukatlar ve banka yöneticilerinin de bulunduğu 198 kişilik bir şüpheli listesi hazırlandı. 14 Mayıs şafak vaktinde 21 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlarda,
Rasim Ozan Kütahyalı dahil 161 kişi gözaltına alınırken, firari 37 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
MASAK Raporu Dudak Uçuklattı: Milyar Dolarlık Trafik
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan inceleme raporları, şebekenin finansal gücünü gözler önüne serdi. İncelemelerde yaklaşık 100 milyar Türk lirası ve 2 milyar dolar değerinde şüpheli para sirkülasyonu saptandı. Dijital veriler, kripto varlıklar ve iletişim kayıtları (HTS) üzerinde yapılan analizler, yapının ulusal ve uluslararası boyutta çalışan son derece profesyonel bir finansal suç şebekesi olduğunu ortaya koydu.
Kütahyalı’nın Hesaplarında Milyonluk Katmanlama Şüphesi
Savcılık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Kütahyalı’nın banka hesapları sadece pasif birer alıcı değil, paranın izini kaybettirmeye (katmanlama) yönelik transfer merkezleri olarak kullanıldı. Kütahyalı’nın hesabından şüpheli odaklara 37,7 milyon lira aktarılırken, aynı ağdan kendi hesabına 15,7 milyon lira giriş yapıldı. Ayrıca, 2022-2024 yılları arasında 6 farklı elektronik para kuruluşu üzerinden Kütahyalı’ya toplamda 35 milyon liranın üzerinde transfer yapıldığı belirlendi. Uzmanlar, bu yoğun trafiğin normal bir bireysel bankacılık faaliyetiyle açıklanamayacağını vurguluyor.
Banka ve Emniyette Köstebek İddiası
Suç örgütünün, yasa dışı bahis ve internet dolandırıcılığı (oltalama) yoluyla topladığı paraları aklamak için paravan şirketler, döviz büroları, kuyumcular, sanal POS’lar ve kripto piyasasını kullandığı anlaşıldı. Şebekenin bu işlemler için özel yazılımlar ve finansal paneller geliştirdiği saptandı.Soruşturmanın en çarpıcı noktalarından biri ise kamusal ve kurumsal destek iddiaları oldu. Bazı özel bankaların orta ve üst düzey yöneticilerinin, şüpheli hesaplara konulması gereken blokeleri kasıtlı olarak engellediği öne sürüldü. Öte yandan, rüşvet alan bazı emniyet mensuplarının ise sisteme düşen yakalama ve arama kararlarını önceden şebekeye sızdırdığı iddialar arasında yer alıyor.
Mal Varlıklarına ve Şirketlere Kayyum Engeli
Adalet Bakanı Akın Gürlek’in de sosyal medya üzerinden detaylarını paylaştığı operasyon kapsamında, suç gelirlerinin aktığı 3 e-para kuruluşu, 3 kuyumcu ve 1 döviz bürosuna kayyum atanarak el konuldu. Ayrıca şüphelilere ait:
- 221 gayrimenkul,
- 120 lüks araç,
- 3 tekne için el koyma kararı uygulandı.
Suç organizasyonunun finans damarlarını kesmek adına, yasa dışı bahis ve kumar oynatılan 8.500 internet sitesine erişim engeli getirildi.
"Bir Yanlış Anlaşılma Var"
Soruşturmanın bir numaralı ismi olduğu ileri sürülen Selahattin Akın Uzun ile birlikte İstanbul’da yakalanarak Adana’ya sevk edilen Rasim Ozan Kütahyalı, sağlık kontrolü çıkışında kameralara konuştu. Kütahyalı, "Bende öyle bir para hareketliliği yok. Bir yanlış anlaşılma var. Öğreneceğiz" diyerek kendisini savundu.
"Örgütle İşim Olmaz, Sadece Borç Alıp Verdim"
Hakkında "suç örgütü yöneticiliği ve üyeliği", "yasa dışı bahis" ve "kara para aklama" gibi ağır suçlamalar bulunan Kütahyalı, emniyet ve savcılık ifadesinde tüm iddiaları reddetti. Suç örgütleriyle hiçbir bağı olmadığını savunan Kütahyalı, şunları söyledi:"Ben örgüt üyesi değilim. Ancak bütün bildiklerimi ve yaşadıklarımı anlatacağım. Nezarette kaldığım şahıslarla 3 gündür yaptığım görüşmeler neticesinde ben bu operasyonun çok doğru bir karar ve isabetli karar olduğunu düşünüyorum."Hesabındaki milyonluk hareketlerin ticari alacak-verecek ve borç ilişkilerinden kaynaklandığını öne süren Kütahyalı, mal varlığını da tek tek beyan etti. Üzerine kayıtlı Jaguar, Range Rover, Chery ve Volkswagen Caravella marka araçları olduğunu belirten ünlü yorumcu; Çengelköy Sultanmakamı Konutları'nda yarı hisseli bir dubleks villa, Sarıyer’de bir daire ve İzmir Göztepe’de bir gayrimenkulü bulunduğunu ifade etti.
"Kredi Kartı Borçlarımı Döndürüyordum"
MASAK raporunda yer alan ve elektronik para kuruluşları (Sipay, Elekse, FZYPay vb.) üzerinden gelen 35 milyon liralık transferler sorulduğunda Kütahyalı, ilginç bir savunma yaptı:"İfademde belirttiğim gibi kredi kartımdan para çekilmesi sonucu tarafıma gönderilmiş olduğu bana ait para tutarlarıdır. Bu şekilde kredi kartı borçlarımı döndürüyordum. Buradaki şahısları ve firmaları tanımıyorum bilmiyorum. Kredi kartımın ekstereleri incelendiğinde hepsinin tarihsel olarak açıklamaları olacaktır. Bunlar yine benim kendi paralarımdır. Kredi kartımı döndürmek için yapmış olduğum işlemlerdi."Ayrıca raporda adı geçen Batuhan Özyetgin ile olan 46 milyon liralık hacimli transferi ise "yatırım ortaklığı" olarak açıkladı. Yakın dostu Aydın Özyetgin’in geçmişte şirketi battığı için oğlunun hesaplarını kullandığını belirten Kütahyalı, Kur Korumalı Mevduat (KKM) ve altın teminatlı ticari kredilerden kar sağlamak amacıyla ortak bir finansal hamle yaptıklarını iddia etti. Aile bireyleriyle olan transferleri "akrabalık ilişkisi", diğer isimlerle olan trafiği ise "ev satışı ve nakit transferi" olarak nitelendirdi.
Adliyede Yoğun Mesai: 144 Kişi Hakim Karşısında
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 154 şüpheliden 10’u savcılık aşamasında adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarılan 144 şüpheli arasında yer alan Rasim Ozan Kütahyalı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüphelilerin duruşma salonundaki yargılamalarının sürdüğü öğrenildi. Türkiye tarihinin en büyük mali operasyonlarından birinde yargı sürecinin genişleyerek devam etmesi bekleniyor.
