İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu, Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yöneticilerini, “7258 sayılı Kanun’a aykırı hareket” ve “suç gelirlerini aklama” iddiaları kapsamında resmen soruşturma kapsamına aldı.
İstanbul ve 7 farklı ilde eş zamanlı düzenlenen operasyon kapsamında, Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. hakkında yasa dışı bahis ve kara para aklama iddialarıyla kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. Operasyon sırasında, şirket yöneticileri ile farklı görevlerde çalışan 41 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Yetkililer, şüphelilerin malvarlıklarına el koyarken, finansal kayıtlar ve dijital verilerin güvence altına alınması amacıyla ev ve iş yerlerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirdi. Ayrıca, Papel’in yönetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından Kayyum olarak atandı.
MASAK ve TCMB Raporlarıyla Tespit Edildi
Başlatılan soruşturma kapsamında, TCMB denetim raporları ve MASAK’ın incelemeleri doğrultusunda, yasa dışı bahis ile yasa dışı forex ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin, elektronik para ve ödeme hizmeti sağlayan kurumlar aracılığıyla sistematik biçimde finansal sisteme aktarıldığı tespit edildi. Daha sonra, bu gelirlerin hem yurt içi hem de yurt dışındaki çeşitli şirketler üzerinden aklanmaya çalışıldığı ortaya çıktı.
Soruşturma kapsamında, örgüt içinde yazılım mühendisi, IT personeli ve proje yöneticisi olarak görev yapan bazı kişilerin, yasa dışı gelirleri elektronik para altyapıları ve yazılım sistemleri üzerinden yönlendirip gizledikleri ve böylece “para nakline aracılık etme” suçuna karıştıkları belirlendi.
Şirkete Kayyum, Atandı, 41 Kişi Gözaltında
İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa’da eş zamanlı düzenlenen operasyonlar kapsamında, 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon süresince, suç gelirlerinin izlenmesi ve delillerin güvence altına alınması amacıyla şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi, bazı malvarlıklarına el konuldu. Ayrıca, Papel ödeme kuruluşunun yönetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum olarak devralındı.
