İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı mali soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Ahbap Derneği ve Babala TV’yi kapsayan soruşturma altında, aralarında Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur’un da bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.Gözaltı kararının, Babala TV’nin banka hesabına yurt dışından gelen yüksek miktardaki döviz transferinin MASAK tarafından "şüpheli" bulunması üzerine alındığı öğrenildi. Evinde arama yapılan Oğuzhan Uğur, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
Gözaltı Gerekçesi: Yurt Dışından Gelen Şüpheli Döviz Transferi
Soruşturmanın ayrıntılarına göre işlem, özel bir bankanın Mali Suçları Araştırma Kurulu’na (MASAK) yaptığı bildirimle başladı. Babala TV’nin banka hesabına yurt dışından aktarılan yüksek miktardaki döviz, "şüpheli işlem" kapsamında değerlendirilerek incelemeye alındı.Kararın ardından evinde arama yapılan Oğuzhan Uğur, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.Soruşturmada Şimdiye Kadar Neler Yaşandı?
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen operasyon; "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamalarını kapsıyor.Gözaltı kararlarının temelini oluşturan MASAK raporları, teknik ve fiziki takip verilerinde şu unsurlar öne çıkıyor:- Mali Uyumsuzluk: Şüphelilerin resmi gelirleriyle bağdaşmayan yüksek tutarlı para hareketleri tespit edildi.
- Şans Oyunları ve Yasadışı Bahis: Hesaplar arası yüksek miktarlı para transferlerinin bir kısmının şans oyunlarına aktarıldığı ve bu yolla ciddi finansal kayıplar yaşandığı belirlendi.
- Şüpheli Mülk Devirleri: Kısa süre içerisinde zincirleme şekilde gerçekleştirilen çok sayıda tapu devri incelemeye takıldı.
