İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü Kapalıçarşı soruşturmasında, suçtan elde edilen mal varlıklarının aklanmasına yönelik iddialar doğrultusunda çalışmaların kapsamı genişletildi. Bu çerçevede Kapalıçarşı ve Venüs dosyalarında dördüncü dalga Operasyon hayata geçirilirken, operasyonun suç gelirlerinin aklanma yöntemlerini tüm yönleriyle ortaya koymayı hedeflediği belirtildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından suçtan elde edilen mal varlıklarının aklanmasına yönelik yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında, Kapalıçarşı ve Venüs dosyalarında dördüncü dalga operasyon gerçekleştirildi. 14 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 80 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, şüphelilerin suç tarihinden sonra edindikleri mal varlıkları da mercek altına alındı. Yapılan incelemeler sonucunda 28 araç, 41 taşınmaz, 11 konut ve 8 işyerine el konuldu. Yetkililer, söz konusu işlemlerin soruşturmanın derinleştirilmesi ve suç gelirlerinin aklanma yöntemlerinin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla yapıldığını bildirdi.
Suç Gelirleri Kripto Üzerinden Yurt Dışına Aktarıldı
Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, forex işlemleri, bilişim yoluyla gerçekleştirilen dolandırıcılık faaliyetleri ve yasa dışı sanal bahislerden elde edilen suç gelirlerinin, paravan şirketler ile şahıslara ait banka hesapları üzerinden yasal bankacılık sistemine dahil edildiği tespit edildi. Bu paraların daha sonra kripto şirketleri aracılığıyla yurt dışına aktarıldığı belirlendi. Elde edilen bulgular doğrultusunda İstanbul, Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Şırnak, Şanlıurfa, Osmaniye, Sakarya, Kayseri, Kırıkkale, Rize, Manisa, Muğla ve Samsun’da toplam 80 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, bunlardan 68’i yakalanarak gözaltına alındı.
Milyonluk Mal Varlığına El Konuldu
Soruşturma çerçevesinde yapılan ayrıntılı çalışmalarla, paravan şirketlerin yöneticileri ile para trafiğini yönlendiren şüpheli isimlerin suç tarihinden sonra edindikleri tüm mal varlıkları incelemeye alındı. Yetkililer, yürütülen tespitler sonucunda şüphelilere ait 28 araç, 41 taşınmaz, 11 konut ve 8 işyerinin belirlendiğini, söz konusu varlıkların tamamına el konularak dosyaya dahil edildiğini bildirdi.
