Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Ahbap Derneği ile ilişkili isimlerin hesaplarındaki sıra dışı para hareketlerini raporlaştırdı. Dernek çevresindeki üç ismin, resmi gelirleriyle tamamen tezat oluşturan milyarlarca liralık transferleri mercek altına alınırken, adli makamların yürüttüğü soruşturmada gözaltı sayısı 21’e ulaştı.Raporda, transfer açıklamalarında Haluk Levent’in adının sıkça geçtiği vurgulanarak derneğin suistimal edilme ihtimalinin titizlikle araştırılması gerektiği kaydedildi.
Gelir Tablosu Düşük, Hesap Hareketleri Milyarlık
Mali polis ve MASAK uzmanlarının radarına takılan incelemede, Ahbap Derneği ile bağlantılı A.Ç., Z.Y. ve E.G. isimli şahısların banka hesapları incelendi. "Nitelikli dolandırıcılık" şüphesiyle başlayan ve ardından genişletilen soruşturmada ulaşılan mali veriler ise dikkat çekti:
- A.Ç. (Müzisyen): Sosyal güvenlik kayıtlarında aylık geliri yaklaşık 20 bin TL görünen şahsın, 2020-2024 yılları arasında hesaplarına 779 milyon TL giriş, 671 milyon TL çıkış yapıldığı saptandı. Ayrıca A.Ç.'nin bir şans oyunları platformunda 190 milyon 270 bin TL tutarında kayıp yaşadığı rapora yansıdı.
- Z.Y. (Organizasyon Sorumlusu): Aynı dönemde hesaplarında 1 milyar 469 milyon TL giriş ve 1 milyar 537 milyon TL çıkış hareketliliği belirlendi.
MASAK uzmanları, 2020 yılının ilk çeyreğinden itibaren tırmanışa geçen bu mali hareketliliği "hayatın olağan akışına aykırı" ve kişilerin finansal profilleriyle tamamen uyumsuz olarak değerlendirdi.
Dekontlardaki "Haluk Levent" ve "Ahbap" Detayı
Soruşturma dosyasında öne çıkan bir diğer unsur ise yüksek meblağlı para transferlerinin açıklama kısımları oldu. Yapılan incelemelerde, milyonluk işlemlerin açıklamalarında “Ahbap Derneği’ne borç olarak verilen”, “Haluk Levent Ahbap Derneği’ne emaneten” ve “Ahbap faaliyetlerinde kullanılmak üzere” gibi ifadelerin kullanıldığı tespit edildi.
Eski Müdür Hakkında Kripto ve Bahis İddiası
Raporda, 2021-2022 yılları arasında derneğin İdari ve Mali İşler Müdürlüğü görevini yürüten E.G. hakkındaki siber suçlar tespitlerine de yer verildi. E.G.’nin, yasa dışı bahis kanununa muhalefet ile suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama kapsamında soruşturulduğu, savcılık fezlekesinde ise varlıklarını kripto paralar üzerinden akladığı düşünülen isimler arasında yer aldığı aktarıldı.
"Deprem Konutları ve Duygu Sömürüsü" İddiaları Gündemde
CNN TÜRK Haber Koordinatörü Nihat Uludağ’ın aktardığı kulis bilgilerine göre soruşturma çok daha vahim iddiaları barındırıyor:
Konut Projeleri Soruşturuluyor: Ahbap Derneği’nin deprem bölgesinde yapmayı taahhüt ettiği konutların bir kısmının tamamlanmadığı öne sürülüyor. Soruşturma makamları, toplanan yardımların ne kadarının amacına uygun harcandığını, ne kadarının ise yardım adı altında üçüncü kişilerin hesaplarına aktarıldığını inceliyor. Haluk Levent’in asistanı Y.K.’nin de başka bir suçtan ötürü cezaevinde olduğu ve adının bu dosyada geçtiği belirtiliyor.
Siber İncelemede Çıkan Mesajlar: Dosyada yer alan iddialara göre, evladını kaybetmiş varlıklı bir iş insanından "kız yurdu yapma" vaadiyle gayrimenkul alındığı, ardından şüphelilerin kendi aralarında bu süreci manipüle etmek için kurgusal mesajlar hazırladığı öne sürüldü. Görüşmelerde, hedefteki kişileri ikna etmek amacıyla "bana ağlayarak mesaj at, ona dinleteceğim", "ararlarsa Amerika'ya gittiğimi ve mide kanseri olduğumu söyle" şeklinde ifadelerin yer aldığı iddia edildi.
Sonuç: "Dernek Suistimal Edildi mi?"
MASAK raporunun nihai kanaat bölümünde, şüpheliler ile Ahbap Derneği yöneticileri ve çalışanları arasındaki yoğun para trafiğinin olağan dışı olduğu vurgulandı. Raporda yargı makamlarına, bu devasa transferlerin gerçek mahiyetinin çözülmesi ve şahısların Ahbap Derneği’nin kurumsal kimliğini kendi çıkarları doğrultusunda suistimal edip etmediklerinin kesin olarak aydınlatılması gerektiği tavsiye edildi.
