Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere yönelik başlatılan fon soruşturmasında yeni gelişmeler yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı.Savcılıkta ifadesi alınan Kaya, "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlamalarıyla nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, yapılan değerlendirme sonucunda eski bakan hakkında tutuklama kararı verdi.
Eşi ve Eski SPK Başkanı Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı
Soruşturma kapsamında Fatma Betül Sayan Kaya ile birlikte İstanbul Adliyesi'nde ifade veren eşi İlyas Kaya ve eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında da karar açıklandı.Savcılığın adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk ettiği iki isim için yurt dışına çıkış yasağı ve düzenli imza verme yükümlülüğü uygulanmasına hükmedildi. İlyas Kaya ve İbrahim Ömer Gönül, belirlenen tedbirler kapsamında serbest bırakıldı.
Savcılığın Sevk Yazısında OZATD Hisseleri Öne Çıktı
Fatma Betül Sayan Kaya hakkında hazırlanan tutuklamaya sevk yazısında, Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisselerinde yapılan işlemlere ilişkin ayrıntılar yer aldı.Sermaye Piyasası Kurulu tarafından hazırlanan raporda, Kaya'nın hisse fiyatlarını ve yatırımcıların kararlarını etkileyebilecek, kamuoyuna henüz açıklanmamış bilgilere sahip olduğu yönünde değerlendirmeler bulunduğu belirtildi.Soruşturma kapsamında incelenen işlem kayıtları ve Kamuyu Aydınlatma Platformu verilerinde, Tera Grubu'na bağlı şirket ve fonların OZATD hisselerinde yüksek miktarda alım gerçekleştirdiği ifade edildi.
Tera Grubu Yöneticileriyle Görüşmeleri İncelendi
Sevk yazısında, eski bakanın Tera Grubu yöneticileriyle yaptığı görüşmeler de soruşturma dosyasına yansıdı.Kaya'nın ifadesinde, Tera Grubu yöneticilerinden Erdin Özel ile daha önceden tanıştığını ve hisse yatırımı yaptığı süreçte görüşmelerinin sürdüğünü belirttiği aktarıldı.Ayrıca Tera Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ile de görüştüğünü söylediği, grup bünyesinde yatırım hesabı açtığının ise kayıtlarla doğrulandığı kaydedildi.
Tasfiye Kararından Bir Gün Önce Yapılan İşlem Dikkat Çekti
Soruşturma dosyasındaki önemli ayrıntılardan biri, Fatma Betül Sayan Kaya'nın hisse alım ve devir tarihleri oldu.Savcılığın tespitlerine göre Kaya, Özata Denizcilik hisselerini Nisan 2026'da satın aldı. Söz konusu hisseler, fonların tasfiyesine ilişkin kararın alındığı 17 Eylül 2026'dan bir gün önce, 16 Eylül'de devredildi.Hisselerin borsada normal satış işlemiyle elden çıkarılmadığı, Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye virman yöntemiyle aktarıldığı belirtildi.İşlem karşılığındaki paranın ise aynı gün Kaya'nın banka hesabına geçtiği kaydedildi.
Normal Takas Süresi Beklenmeden Ödeme Yapıldı
Tutuklamaya sevk yazısında, hisse devrinin gerçekleştirilme biçimine ilişkin teknik detaylar da yer aldı.OZATD hisselerinde normal takas süresinin T+2 olduğu, bu sistemde hisse satışından elde edilen tutarın iki iş günü içerisinde hesaba aktarıldığı belirtildi.Ancak Kaya'nın gerçekleştirdiği işlemde T+0 yönteminin uygulandığı, hisselerin virman yoluyla devredilmesinin ardından satış bedelinin aynı gün ödendiği ifade edildi.Savcılık, söz konusu işlemin fonlara ilişkin tasfiye kararından yalnızca bir gün önce yapılmasını ve ödemenin aynı gün tamamlanmasını soruşturma kapsamında değerlendirdi.
Savcılık Önceden Bilgi Sahibi Olunduğunu İleri Sürdü
Sevk yazısında, Fatma Betül Sayan Kaya'nın ilk kez borsa yatırımı yapmasına rağmen yüksek tutarda hisse alması, Tera Grubu yöneticileriyle iletişim halinde olması ve tasfiye kararından hemen önce hisselerini devretmesi üzerinde duruldu.Savcılık, bu unsurların birlikte değerlendirildiğinde Kaya'nın hisse fiyatlarındaki hareketleri ve tasfiye kararını önceden bilerek işlem yaptığına işaret ettiğini öne sürdü.Kaçma ve delilleri karartma şüphesine de yer verilen sevk yazısında, adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı gerekçesiyle tutuklama talebinde bulunuldu.Hakimliğin tutuklama kararı vermesinin ardından, sermaye piyasalarındaki işlemler ve şüpheliler arasındaki bağlantılara ilişkin soruşturma sürüyor. Kaya hakkındaki iddialar henüz kesinleşmiş bir mahkeme hükmü niteliği taşımıyor.
