Süleymancılarla İlişkili Olduğu Değerlendirilen 32 Şirket Soruşturma Dosyasında
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu şüphelilere yönelik yürütülen mali suç soruşturması kapsamında, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren 32 şirket mercek altına alındı. Soruşturma dosyasında yer alan şirketler arasında kamuoyunca tanınan Ayakkabı Dünyası ve Armine gibi markaların yanı sıra inşaat, turizm, tekstil, gıda, otomotiv ve kuyumculuk alanında faaliyet gösteren çok sayıda şirket bulunuyor.
Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu çıkar amaçlı suç yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Soruşturmada şüpheliler hakkında suç örgütü kurma ve yönetme, suç örgütüne üye olma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık ile vergi mevzuatına aykırılık iddiaları araştırılıyor.
Operasyon kapsamında toplam 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, bunlardan 30'u yakalandı. Yurt dışında bulunan bazı şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. Ayrıca şüphelilere ait 43 adres ile 33 şirkete ait 80 adreste arama ve el koyma işlemi yapılmasına karar verildi.
Şirketlerin Faaliyet Alanları Dikkat Çekti
Soruşturma kapsamında incelenen şirketlerin farklı sektörlere yayıldığı görülüyor. Şirketler arasında inşaat ve gayrimenkulden gıdaya, sağlıktan turizme, otomotivden tekstile, kuyumculuktan tarım ve elektronik sektörüne kadar çok sayıda alanda faaliyet gösteren işletmeler bulunuyor.
Başsavcılık soruşturması kapsamında şirketlerin yalnızca faaliyet alanları değil, ortaklık ve yöneticilik yapıları da inceleniyor. Şirketler arasındaki ticari işlemler, para ve mal hareketleri ile soruşturmada adı geçen kişi ve kuruluşlarla gerçekleştirilen işlemler de araştırmanın başlıkları arasında yer alıyor.
Aynı Adresleri Kullanan Şirketler İnceleniyor
Dosyadaki dikkat çeken tespitlerden biri de bazı şirketlerin aynı veya birbiriyle bağlantılı adreslerde faaliyet göstermesi oldu.
İstanbul'da özellikle Üsküdar, Ümraniye ve çevresindeki bazı adreslerde birden fazla şirketin kayıtlı olduğu belirlendi. Sakarya'da ise Arifiye 1. Organize Sanayi Bölgesi, Hanlı Merkez Mahallesi ve Adapazarı'ndaki bazı iş merkezlerinde çok sayıda şirketin aynı adresleri kullandığı tespit edildi.
Sakarya'da Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bazı adreslerin yanı sıra Hanlı Merkez Mahallesi ve Cumhuriyet Mahallesi'ndeki belirli iş merkezlerinde birden fazla şirket kaydına rastlandı. İstanbul'da ise Altunizade ve Kısıklı çevresindeki bazı adresler ile Ümraniye'deki belirli adreslerin farklı şirketlerde tekrarlandığı belirlendi.
Bu adres ortaklıklarının şirketler arasındaki ticari, mali ve yönetsel ilişkilerle bağlantısının bulunup bulunmadığı soruşturma kapsamında değerlendiriliyor.
Ayakkabı Dünyası ve Armine De Listede
Soruşturma kapsamında incelenen şirketler arasında kamuoyunun yakından tanıdığı bazı markalar da bulunuyor. Listede Türkiye'nin bilinen ayakkabı markalarından Ayakkabı Dünyası ile başörtüsü ve tekstil sektöründe faaliyet gösteren Armine yer alıyor.
Ancak bir şirketin soruşturma kapsamında listede bulunması, tek başına şirketin suç işlediği veya suç örgütünün parçası olduğunun kesinleştiği anlamına gelmiyor. Şirketlerin soruşturmadaki konumu ve varsa hukuki sorumlulukları, yürütülen adli süreçte ortaya çıkacak deliller doğrultusunda belirlenecek.
İşte Soruşturma Kapsamında İncelenen 32 Şirket
Soruşturma dosyasında yer alan ve suç yapılanmasıyla mali veya ticari bağlantıları bulunduğu değerlendirilen şirketler şöyle sıralandı:
ELF Yapı Anonim Şirketi
Altun Mimarlık İnşaat Ticaret Anonim Şirketi
Güldeniz İnşaat Anonim Şirketi
Ardeniz Emlak Anonim Şirketi
Garanti Gayrimenkul Geliştirme Ticaret Limited Şirketi
Arden Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
ŞMS Kopuz Gıda Pazarlama ve Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
Tasfiye Halinde TEB Denizcilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Özgür Giyim Tekstil Ürünleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
Armine Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Hisar Sağlık Hizmetleri Eğitim-Araştırma ve Tıbbi Cihazlar İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Ayakkabı Dünyası Kundura Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Akdeniz Toros Et ve Et Mamulleri Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi
İstanbul Hisar Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi
MKM Taş Ocağı Hafriyat İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Perka Yapı İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
Günso İnşaat Gıda Eğitim ve Yurt Hizmetleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
Seli Kaynak ve Meyve Suları İşletmeleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
MKM Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Asya Otomotiv ve Tekstil Pazarlama Ticaret Limited Şirketi
MKM Elektronik Ekipmanları ve Güvenlik Sistemleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi
Seli Turizm Otelcilik İnşaat Ticaret Anonim Şirketi
Ada Nakış Desen Dokuma Giyim İmalat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi
Verona Ev Tekstil Ürünleri Ticaret ve Pazarlama Anonim Şirketi
Ada Dokuma İmalat Sanayi Ticaret Limited Şirketi
Güleryüz Kuyumculuk Turizm ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Asya Süs Bitkileri Fidancılık ve Tarım İşletmeleri Pazarlama Ticaret Limited Şirketi
Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici Anonim Şirketi
Han Yapı Grubu Mühendislik Mimarlık İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Bolu Yıldız Eğitim İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
Doğu Marmara Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) Anonim Şirketi
Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
Mali Hareketler Ve Şirket Bağlantıları Araştırılıyor
Soruşturmanın bundan sonraki aşamasında şirketlerin yapılanma içerisindeki konumu, ortaklık ilişkileri ve yöneticileri arasındaki bağlantılar ayrıntılı şekilde incelenecek. Bunun yanı sıra şirketler arasındaki para transferleri, mal hareketleri ve ticari işlemlerin niteliği de araştırılacak.
Başsavcılığın yürüttüğü incelemelerde elde edilecek yeni bilgi ve belgeler doğrultusunda soruşturmanın kapsamının genişleyebileceği belirtilirken, şirketler ve kişiler hakkındaki nihai hukuki değerlendirme adli süreç sonunda yapılacak.