AHBAP Soruşturmasında 4. Dalga: 20 Milyar Liralık Şüpheli İşlem İddiası
AHBAP Derneği'ne yönelik soruşturmada dördüncü dalga operasyonunun detayları ortaya çıktı. İncelemelerde; aralarında iş insanı Hüseyin Başaran'ın da olduğu 13 şüphelinin hesaplarında 20 milyar liralık işlem hacmi saptandı. Paranın şüpheliler arasında aktarıldığı iddiasının yanı sıra, teslim edilmeyen deprem konutları ve Haluk Levent'in asistanına devredilen 59 şüpheli mülk de soruşturma dosyasına girdi.
AHBAP Derneği'ne yönelik sürdürülen Adli incelemelerde dördüncü dalga operasyonunun ayrıntıları netleşti. Dosyaya giren bulgulara göre, şüphelilere ait hesaplarda 20 milyar lirayı bulan devasa bir para trafiği belirlenirken; aralarında tanınmış iş insanı Hüseyin Başaran’ın da yer aldığı 13 kişinin bu kaynakları kendi aralarında dolaşıma soktuğu ileri sürüldü. Soruşturmada ayrıca eksik kalan deprem konutları ve Haluk Levent’in asistanına yapıldığı iddia edilen şüpheli gayrimenkul devirleri öne çıkıyor.
Bağış fonlarının amacı dışında şans oyunlarında kullanıldığı iddiasıyla derinleştirilen soruşturmada, Adalet Bakanı Akın Gürlek’in duyurduğu son operasyonla 13 kişi hakkında gözaltı kararı uygulandı.
Eksik Konutlar ve Şüpheli İşlemler Masada
Soruşturma birimlerinin incelemelerinde; derneğin konut ve konteyner tedarik süreçleri, gayrimenkul transferleri, dernek adına kesilen çekler ve Haluk Levent’le bağlantılı finansal ilişkiler mercek altına alındı. Şüpheli listesinde Başaran Holding’in patronu Hüseyin Başaran da bulunuyor.
1.300 Konut Sözü Verildi, 490’ı Teslim Edildi
İncelemelerde, AHBAP’ın depremzedeler için tasarlanan 1.300 konut projesi kapsamında Hamle Yapı, Azim Yol, Pegas ve ISB isimli firmalarla el sıkıştığı ve ödemeleri peşin aktardığı saptandı. Ancak sahada tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilen konut sayısının yalnızca 490’da kaldığı kaydedildi.
Asistan Yeliz Kaya’nın Üzerine 59 Mülk Devri
Dosyadaki en çarpıcı detaylardan birini ise Haluk Levent’in asistanı Yeliz Kaya üzerine tescillenen gayrimenkuller oluşturdu.
Başaran Holding A.Ş.: 22 Taşınmaz
Koçsu Yapı A.Ş.: 17 Taşınmaz
Power İnşaat A.Ş.: 10 Taşınmaz
Orhan İnan (Şahıs): 10 Taşınmaz
Toplamda 59 mülkün Kaya’ya devredildiği tespit edilirken, söz konusu şirket yöneticileri hakkında da adli süreç başlatıldı.
Dernek Yönetimine Kayyum Atandı
Soruşturma süresince AHBAP Derneği’nin tüm varlıklarının idaresi yargı kararıyla kayyuma devredildi. İstanbul 8. Sulh Ceza Hâkimliği; derneğe ait gayrimenkullerin, araçların ve banka hesaplarındaki nakdi imkânların yönetimi için Avukat Rıdvan Can, Avukat Mustafa Göktuğ Kaya ve Prof. Dr. Ahmet Kasım Han’ı görevlendirdi.
"20 Milyar Liralık İşlem Hacmi Saptandı"
Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyonun kapsamına ilişkin yaptığı bilgilendirmede, finansal hareketlerin geniş çaplı incelendiğini vurgulayarak, "Şüphelilerin banka, kripto varlık platformları ve ödeme kuruluşlarındaki hesaplarında yaklaşık 20 milyar liralık bir işlem hacmi tespit edilmiştir" ifadelerini kullandı.
4. Dalga Operasyonunda Gözaltına Alınan İsimler
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 kişilik liste şu şekilde:
Ayhan Demir (Azim Yol İnşaat A.Ş. Yöneticisi)
Nejdet Kuy (Pegas Global A.Ş. Yöneticisi)
Murat Yaren ve Ayhan Çevik (Hamle İnşaat A.Ş. Yöneticileri)
Hüseyin Başaran (Başaran Holding A.Ş. Sahibi)
Recep Demir ve Emre Saral (Power İnşaat A.Ş. Yöneticileri)
Faruk Koç (Koçsu Yapı A.Ş. Yöneticisi)
Orhan İnan (Taşınmaz devri yapan şahıs)
Sibel Kaya (Çeklerdeki son ciranta)
Muhammed Ali Yılmaz (Mays Grup Yöneticisi)
Ali Demirhan (Haluk Levent ile bağlantılı şüpheli)
Deniz Şimşek (AHBAP Derneği Satın Alma Müdürü)
60 Milyon Dolarlık Mülk Anlaşmazlığı ve Suç Duyurusu
İş insanı Hüseyin Başaran’ın, Haluk Levent hakkında operasyondan kısa bir süre önce şikâyetçi olduğu anlaşıldı. 2018 yılında uçak kazasında kızını kaybeden Başaran, kız çocuklarının eğitimine destek amacıyla Levent’e güvendiğini belirtti.
İddiaya göre Levent, "Üniversiteli kız öğrencilere yurt yapacağız" vaadiyle Başaran Grubu’na ait 60 milyon dolar değerindeki mülkleri AHBAP adına devralmak istedi; ancak 22 taşınmaz asistanı Yeliz Kaya’nın adına tescil edildi. Gayrimenkul bedellerinin ödenmediğini ve mülklerin amacı dışında kullanıldığını öne süren Başaran adli makamlara başvurdu. Dosyada ise söz konusu taşınmazların gerçek piyasa değerinin 22 milyon dolar seviyesinde olduğu iddialar arasında yer aldı.