Soruşturma, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (SEDDK) ihbarı üzerine başlatıldı. İncelemenin odağında,
Trafik Kazası yapan kişilerin kaza, kimlik ve iletişim bilgilerinin hukuka aykırı yöntemlerle temin edilmesi ve bu kişilere çağrı merkezleri aracılığıyla ulaşılarak belirli avukatlara yönlendirilmesi iddiası yer alıyor."Alo Kaza", "Alo Tutanak" ve "Alo Trafik Kazası" isimleriyle faaliyet gösteren yapılar ile bunlarla bağlantılı sigorta ve ekspertiz şirketlerinin avukatlara müvekkil temin eden aracılar olarak kullanılıp kullanılmadığı araştırılıyor.
Orhan D.’nin Hesaplarında 24,47 Milyar TL'lik İşlem
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporunda en yüksek işlem hacmi avukat Orhan D.’ye ilişkin olarak kaydedildi.Rapora göre Orhan D.’nin 1 Ocak 2022 ile 12 Eylül 2026 arasındaki bankacılık işlemlerinin toplam hacmi yaklaşık 24,47 milyar TL oldu.Bu dönemde D.’nin hesaplarına yaklaşık 12,30 milyar TL giriş yapılırken, hesaplardan yaklaşık 12,18 milyar TL çıkış gerçekleşti. Para hareketlerinin 48 farklı banka ve 62 ayrı hesap veya IBAN üzerinden yürütüldüğü tespit edildi.D.’nin 19 bin 231 farklı kişiden para aldığı, 197 bin 902 farklı kişiye para gönderdiği belirlendi. Hesaplarda ayrıca 73,7 milyon TL nakit yatırma ve 69,9 milyon TL nakit çekme işlemi bulunduğu kaydedildi.
175 Bin Başvuru ve 5 Milyar TL'lik Vekalet Ücreti İddiası
SEDDK ihbarında Orhan D.’nin Sigorta Tahkim Komisyonu'na 2023 yılının başından itibaren yaklaşık 175 bin başvuru yaptığı ileri sürüldü.İhbarda, bu başvurular üzerinden yaklaşık 5 milyar TL vekalet ücreti aldığı iddiasına da yer verildi.Ancak MASAK raporunda bu rakamın doğrudan MASAK tarafından tespit edilen bir gelir olmadığına dikkat çekildi. 5 milyar TL'lik tutarın SEDDK tarafından yapılan ihbarda yer alan bir iddia olduğu belirtildi.
Sigorta Şirketleriyle Yüksek Tutarı İşlemler
Orhan D.’nin hesaplarındaki para hareketlerinde sigorta şirketleriyle gerçekleştirilen işlemler de önemli yer tuttu.MASAK verilerine göre D.’nin Quick Sigorta ile yaklaşık 842,9 milyon TL, Türkiye Sigorta ile 632,8 milyon TL, Anadolu Sigorta ile 615,5 milyon TL ve Allianz ile 593,5 milyon TL işlem hacmi bulunuyor.Sigorta Tahkim Komisyonu ile yapılan işlemlerin toplam hacmi ise yaklaşık 570,7 milyon TL olarak hesaplandı.Raporda ayrıca D.’nin hukuk faaliyetleri dışında gıda, tekstil, bilişim, otomotiv, mobilya, kozmetik ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren 14 şirketle ortaklık veya yöneticilik bağlantısının bulunduğu belirtildi.Bu şirketlerden Adoba Gıda ile yaklaşık 748,5 milyon TL'lik işlem gerçekleştirildiği, şirketin satış kayıtlarında ise D.’ye yaklaşık 324,35 milyon TL tutarında mal veya hizmet satışı bulunduğu görüldü.
Alokaza Yazılım'ın İşlem Hacmi 1,47 Milyar TL
Soruşturmanın dikkat çeken şirketlerinden Alokaza Yazılım'ın banka hesapları da mercek altına alındı.Şirketin toplam bankacılık işlem hacminin yaklaşık 1,47 milyar TL olduğu tespit edildi. En yüksek işlem hacmine sahip karşı tarafların ise avukat Mustafa Ö. ve Tahsin A. olduğu belirlendi.Alokaza Yazılım ile Mustafa Ö. arasında yaklaşık 458 milyon TL, Tahsin A. arasında ise yaklaşık 394,5 milyon TL tutarında işlem gerçekleşti. Şirketin soruşturma kapsamında incelenen kişilerle toplam para transferinin yaklaşık 1,11 milyar TL'ye ulaştığı kaydedildi.Mustafa Ö.’nün toplam bankacılık işlem hacmi de yaklaşık 1,42 milyar TL olarak hesaplandı. Bunun 718,3 milyon TL'si hesaplara giren, 696,3 milyon TL'si ise hesaplardan çıkan paralardan oluştu.SEDDK ihbarında, Mustafa Ö.’nün "Alo Kaza" bağlantılı şirketlere yaklaşık 107 milyon TL aktardığı da öne sürüldü.
Tahsin A.’dan Bağlantılı Şirketlere 260 Milyon TL
Raporda Tahsin A.’nın 15 Ocak 2024 ile 31 Temmuz 2026 tarihleri arasındaki işlemleri de yer aldı.A.’nın bu dönemde "Alo Kaza" bağlantılı şirketlere yaklaşık 260,18 milyon TL gönderdiği belirtildi. Alokaza Yazılım ile yaklaşık 394,5 milyon TL, Greyder Sigorta ile ise yaklaşık 54,1 milyon TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.Ayrıca Moka üzerinden yaklaşık 40,4 milyon TL çıkış gerçekleştirildiği kaydedildi.Raporda, Tahsin A.’nın "Alo Kaza", "Alo Tutanak" ve Greyder bağlantılı birden fazla şirketle yüksek tutarlı ve çift yönlü para hareketlerinin bulunduğu belirtildi.
Zeynep Berrak Ç.’nin Hesaplarında 675,8 Milyon TL
Alo Kaza, Alo Tutanak, Alo Trafik Kazası, Eksperim ve C Plus şirketleriyle bağlantılı olduğu belirtilen Zeynep Berrak Ç.’nin kişisel hesapları da incelemeye alındı.Ç.’nin hesaplarında yaklaşık 675,8 milyon TL'lik işlem hacmi tespit edildi. Bu tutarın yaklaşık 344,75 milyon TL'si hesaplara giren, 331,04 milyon TL'si ise hesaplardan çıkan paralardan oluştu.Bunun yanı sıra 21,38 milyon TL nakit yatırma ve 11,59 milyon TL nakit çekme işlemi belirlendi.Şirketlerin ortak ve yöneticileri arasında yer aldığı belirtilen Orçun C.’nin hesaplarında ise yaklaşık 135,9 milyon TL'lik işlem hacmi tespit edildi. C.’nin 2025 yılındaki işlem hacminin önceki yıla göre yaklaşık 3,7 kat arttığı belirtildi.C.’nin işlemlerinin yüzde 47'sinin 00.00 ile 06.00 saatleri arasında gerçekleştiği kaydedilirken, raporda yer alan en yüksek tek işlem C.’nin Tahsin A.’ya gönderdiği 10 milyon TL oldu.
Diğer Avukatların İşlemleri de Rapora Girdi
Soruşturmada adı geçen diğer avukatların hesaplarındaki para hareketleri de MASAK tarafından incelendi.Avukat Hüseyin Onur Ö.’nün toplam bankacılık transfer hacminin yaklaşık 865,6 milyon TL olduğu belirlendi. Ö.’nün, C Plus Sigorta Aracılık Hizmetleri'ne yaklaşık 10,01 milyon TL gönderdiği tespit edildi.Ö.’nün ödeme kuruluşlarına yaklaşık 14 milyon TL aktardığı, kripto varlık platformları üzerinden ise yaklaşık 3,13 milyon TL tutarında işlem gerçekleştirdiği kaydedildi. Raporda, kripto işlemlerinin tek başına suç göstergesi olmadığı özellikle belirtildi.Avukat Ezgi B.’nin C Plus'a yaklaşık 860 bin TL gönderdiği, Rukiye T. ile yaklaşık 7,5 milyon TL tutarında çift yönlü işlem gerçekleştirdiği ve Quick Sigorta'dan yaklaşık 1,92 milyon TL aldığı belirlendi.
Soruşturmanın Odağında Para Akışının Nedeni Var
MASAK raporunda yer alan incelemelerde, yalnızca hesaplara giren ve çıkan tutarların değil, bu paraların kişiler ve şirketler arasındaki dolaşımının da önem taşıdığı belirtildi.Rapora göre para hareketlerinin avukatlardan şirketlere, şirketlerden şirket yöneticilerine, yöneticilerden yeniden avukatlara ve aynı yapı içerisinde yer alan diğer şirketlere yöneldiği görüldü.Savcılık, yüksek tutarlı ödemelerin hangi hizmetlerin karşılığında yapıldığını, sigorta ve tahkim kaynaklı paraların bağlantılı şirketlere neden aktarıldığını ve söz konusu şirketlerin kazazedelerin bilgilerine ulaşılması ile avukatlara yönlendirilmesinde rol oynayıp oynamadığını araştırıyor.Öte yandan MASAK raporundaki işlem hacimlerinin doğrudan kişilerin elde ettiği gelir anlamına gelmediği belirtiliyor. Söz konusu tutarlar, hesaplara giren ve hesaplardan çıkan paraların toplamından oluşuyor.Soruşturma kapsamında adı geçen kişiler hakkındaki iddialara ilişkin şu aşamada kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmuyor.
