İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen ve aralarında dernek kurucusu Haluk Levent ile Oğuzhan Uğur’un da bulunduğu 28 kişinin tutuklandığı soruşturma genişleyerek devam ediyor. "Örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "kara para aklama" iddialarıyla sürdürülen incelemeler kapsamında savcılık; Fatih Altaylı, Şahan Gökbakar, Ruşen Çakır, Hazal Kaya, Özlem Gürses ve Fatih Koparan’ın da ifadesine başvurma kararı aldı.
Yargı Kıskacında Yeni İsimler
Soruşturmayı yürüten savcılık; Fatih Altaylı, Şahan Gökbakar, Ruşen Çakır, Hazal Kaya, Özlem Gürses ve Fatih Koparan’ın ifadelerine başvurulması yönünde karar aldı.Dosya kapsamında daha önce de kamuoyunun yakından tanıdığı Öykü Serter, Ece Üner, Gökhan Özoğuz ve Fatih Portakal, İstanbul Adalet Sarayı’na gelerek soruşturmayı yürüten savcıya ifadelerini vermişti.Soruşturmanın Geçmişi ve Operasyonun Detayları
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonunda yürütülen geniş çaplı çalışmalarda ağır ithamlar yer alıyor. Dosyada şüpheliler hakkında;- Suç işlemek amacıyla örgüt kurma,
- Nitelikli dolandırıcılık,
- Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama
MASAK Raporları Milyonluk Hareketleri Ortaya Çıkardı
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan finansal analizler, hesap hareketleri ile teknik-fiziki takip verileri soruşturmanın seyrini değiştirdi. Yapılan incelemelerde şu bulgulara ulaşıldı:- Dernek çalışanları ve şüphelilerin resmi gelirleriyle uyuşmayan yüksek tutarlı finansal transferler,
- Şüphelilerin kendi aralarında gerçekleştirdiği milyonluk para akışları,
- Şans oyunları ve yasa dışı bahis platformlarına aktarılan ve kaybedilen yüksek meblağlar,
- Kısa zaman dilimleri içerisinde şüpheliler arasında el değiştiren çok sayıda gayrimenkul ve tapu devir işlemi.
