Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yatırım dolandırıcılığı soruşturması kapsamında Türkiye genelinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı çalışmalarda çok sayıda şüpheli yakalanırken, milyarlarca liralık para hareketinin izine ulaşıldı.Operasyonun ayrıntılarını sosyal medya hesabından paylaşan Adalet Bakanı Akın Gürlek, dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edildiği değerlendirilen paraların farklı finansal kanallar üzerinden aktarıldığını bildirdi.
39 İlde Eş Zamanlı Baskın: 159 Kişi Yakalandı
Yatırım dolandırıcılığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada 215 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Ankara merkezli 39 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 159 kişi gözaltına alındı.Soruşturmanın, vatandaşların yatırım vaadiyle dolandırıldığı iddiaları üzerine yürütüldüğü belirtildi. Şüphelilerin kullandığı hesaplar ve gerçekleştirdikleri finansal işlemler de araştırmaya alındı.
6 Milyar 656 Milyon Liralık Para Trafiği Tespit Edildi
Operasyonun en dikkat çekici ayrıntısı, şüphelilerle bağlantılı hesaplarda belirlenen para hareketlerinin büyüklüğü oldu.Bakan Gürlek'in açıklamasına göre, soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde 6 milyar 656 milyon TL'yi aşan para trafiği tespit edildi.Ayrıca 23 vatandaşın dolandırıcılık faaliyetleri sonucunda toplam 51 milyon 407 bin 966 TL zarara uğratıldığı belirlendi.Tespit edilen toplam para hareketinin doğrudan dolandırıcılık tutarını ifade etmediği, mağdurlara ilişkin belirlenen zararın ise ayrı olarak hesaplandığı anlaşıldı.
Dolandırıcılık Gelirlerinin Aktarıldığı Yöntemler Araştırılıyor
Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre şüphelilerin, suçtan elde edildiği değerlendirilen paraları banka hesapları, kuyumcular ve kripto varlık hesapları üzerinden transfer ettikleri öne sürüldü.Para hareketlerinde kripto varlıkların saklanması amacıyla kullanılan soğuk cüzdanların da yer aldığı belirtildi.Bu tespitlerin ardından şüphelilere ait banka ve kripto varlık hesaplarına el konuldu. Yetkililer, para transferlerinin hangi hesaplar üzerinden gerçekleştirildiğini ve şüpheliler arasındaki bağlantıları inceliyor.
5 Kuyumcu Şirketinin Altın Satışları ve Banka Kayıtları İnceleniyor
Soruşturmanın genişletilen mali inceleme ayağında 5 kuyumcu şirketi de mercek altına alındı.Şirketlerin altın satış işlemleri, stok durumları, envanter bilgileri, POS cihazları üzerinden yapılan tahsilatlar ve banka hesap hareketleri detaylı şekilde araştırılıyor.Bununla birlikte şirketlere ait vergi kayıtları da inceleme kapsamında değerlendiriliyor. Mali kayıtlar arasındaki bağlantıların ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bakan Gürlek: Mücadelemiz Kararlılıkla Sürecek
Operasyona ilişkin değerlendirmelerde bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşların birikimlerini hedef alan dolandırıcılık şebekelerine karşı mücadelenin sürdürüleceğini belirtti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde suç örgütleriyle mücadeleye devam ettiklerini ifade eden Gürlek, soruşturmadaki çalışmalarından dolayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne teşekkür etti.Bakan Gürlek, açıklamasını
"Milletimizin hakkına, emeğine ve birikimlerine uzanan hiçbir el karşılıksız kalmayacaktır." sözleriyle tamamladı.39 ili kapsayan operasyonun ardından gözaltına alınan şüphelilerle ilgili adli süreç sürerken, 5 kuyumcu şirketinin mali kayıtlarına ilişkin incelemeler de devam ediyor.
