İstanbul'da Kara Para Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltında

İstanbul'da göçmen kaçakçılığı gelirlerini aklamak için kurulduğu öne sürülen bir finans ağına yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, elde ettikleri yasa dışı kazançları bir altın şirketi üzerinden sisteme soktukları iddia ediliyor.

İstanbul’da göçmen kaçakçılığı gelirlerini aklamak için kurulduğu öne sürülen bir finans ağına yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, elde ettikleri yasa dışı kazançları bir altın şirketi üzerinden sisteme soktukları iddia ediliyor.

MASAK Tespitiyle Soruşturma Başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü çalışmanın, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan tespitler üzerine başlatıldığı belirtildi. İncelemelerde, göçmen kaçakçılığından elde edilen gelirlerin çeşitli yöntemlerle aklandığı ortaya çıkarıldı.

Altın Şirketi Üzerinden Para Trafiği

Soruşturma kapsamında şüphelilerin, suç gelirlerini banka hesapları aracılığıyla “Ararat Gold Sarrafiye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi” üzerinden uluslararası ticaret görüntüsü vererek finansal sisteme dahil ettikleri belirlendi. Yapılan incelemelerde toplam işlem hacminin 784 milyon 709 bin 120 liraya ulaştığı tespit edildi.

Suç Kayıtları Dikkat Çekti

Para transferlerinde yer alan kişilerin geçmişleri de dikkat çekti. Bu kişilerden 35’inin silahlı suç örgütü kurma, 28’inin rüşvet ve yolsuzluk, 164’ünün belge sahteciliği, 80’inin uyuşturucu ticareti, 116’sının göçmen kaçakçılığı ve 10’unun yağma suçlarından daha önce işlem gördüğü belirlendi.

Yabancı Uyruklulara Sahte Öğrencilik

Şüphelilerin ayrıca Türkiye’de yasal statüsü bulunmayan 47 yabancı adına vakıf üniversitelerine öğrenci harcı yatırarak bu kişilerin ikamet izni almasını sağladıkları tespit edildi.

Eş Zamanlı Operasyon ve El Koymalar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında şüphelilere ait 3 araç, 1 konut ve 1 şirkete el konuldu.

Ayrıca tüm banka ve kripto varlık hesapları dondurulurken, 65 bin lira, 398 bin avro, 145 bin dolar nakit para ile 206 kilogram gümüş ve 1 kilogram altına da el konulduğu bildirildi.

Soruşturma Devam Ediyor

Yetkililer, şüphelilerin mal varlıklarının detaylı şekilde incelendiğini ve soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğünü açıkladı.